Penningtvätt är ett stort problem och företag och organisationer kan utnyttjas utan att de vet om det. Om er verksamhet omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism har ni extra skyldigheter och ansvar till kontroll. Flera branscher omfattas och kan vara allt från fastighetsmäklare, spelverksamhet, bokföringstjänster till rådgivning och valutaväxling. I kursen får ni lära er om riskbedömningar, kundkännedomsåtgärder och övervakning av transaktioner som ni är skyldiga att göra. Föreläsaren går även igenom modellriskhantering, skydd av anställda, rapportering till myndigheter, visselblåssystem och mycket mer.
Medverkande
Allt om Juridik - E-Learning
-
115 kurser
En stor del av Allt om Juridiks verksamhet går ut på att förse beslutsfattare med den juridisk kompetens de behöver i sin yrkesroll. Vårt mål är att förbättra din juridiska kunskap och hjälpa din verksamhet att navigera bland juridikens regler. Med över 20 års erfarenhet av juridisk utbildning tar vi nu ett nytt steg framåt genom att introducera E-Learning, vilket ger dig och dina anställda möjlighet att tillgodogöra er av våra kurser varsomhelst, närsomhelst och hur många gånger som helst.
Skatterätt & ekonomi
-
12 kurser
Skatteregler och övriga ekonomiska riktlinjer för hur du bäst redovisar bolagets intäkter och kostnader.
